Trang chủTin TứcTin tức3 bước nữ giám đốc Angel Lina thực hiện vụ lừa 413 người

Ngày tạo: 17/06/2022

 

3 bước nữ giám đốc Angel Lina thực hiện vụ lừa 413 người

 
0:00/0:00
0:00

 

 (PLO)-  Sau khi thành lập Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Phạm Thị Tuyết Nhung đã tổ chức lừa được 556 tỉ đồng của 413 bị hại bằng ba bước cụ thể.

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp để xét xử vụ Phạm Thị Tuyết Nhung (tên gọi khác Lina, Giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH TMDV Đất vàng Hoàng Gia) cùng ba đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, bị can Trần Thị Mỹ Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần vào ngày 10-3-2021, liên quan trong vụ Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng phạm lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn bất động sản Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Anh. Do đó, CQĐT chưa thể tiến hành làm việc, hỏi cung đối chất giữa Hiền, Nhung và những người liên quan.

Các đồng phạm giúp sức cho Nhung, Hiền là Lý Văn Sinh (trưởng phòng pháp lý Công ty Angel Lina), Kiên Minh Tuấn (giám đốc sàn Công ty Angel Lina) và Nguyễn Ngọc Hoàng (kinh doanh bất động sản) cùng bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất của điều luật là 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

3 bước nữ giám đốc Angel Lina thực hiện vụ lừa 413 người  ảnh 1

Công an đọc lệnh bắt Phạm Thị Tuyết Nhung. Ảnh: CACC

Cáo trạng xác định Nhung và Hiền thông qua hai công ty bất động sản, lập nên chín 'dự án ma' nhằm chuyển nhượng trái pháp luật, chiếm đoạt hơn 556 tỉ đồng của 413 bị hại tại chín dự án không có thật gồm: Khu dân cư tổng thể phân lô Triều An, Tây Lân, Liên khu 5-6, Nguyễn Thị Tú, Làng đại học phường Linh Trung; Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B; Bùi Thành Khiết; Xuân Thới Thượng, Hiệp Thành trên địa bàn các quận 9, 12, quận Bình Tân, TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Cụ thể, sau khi thành lập Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và nhận chuyển giao các hợp đồng, vi bằng từ Hiền, Nhung đã tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động kinh doanh bất động sản qua ba bước.

Bước 1, Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ…. Sau khi thỏa thuận, Nhung cho lập, ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin. Sau đó, viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Bước 2, tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Nhung trực tiếp ký kết hoặc yêu cầu chủ đất ký kết hợp đồng góp vốn là quyền sử dụng đất với hai pháp nhân do Nhung tạo lập là Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Từ đó, tổ chức vẽ, lập sơ đồ dự án dân cư không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô dưới dạng thổ cư, không thực hiện các quy định của pháp luật về việc lập dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Bước 3, thông qua hai pháp nhân trên với tư cách là chủ đầu tư, thực hiện quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật để ký kết hợp đồng góp vốn; hợp đồng đặt cọc, hứa hẹn chuyển nhượng nên đất nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút sự đầu tư từ khách hàng, Nhung đưa ra các chính sách, khuyến mãi: quy định giá bán đối với các nên đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khẩu từ 5% đến 10% với khách hàng đóng ngay 90% giá trị nền đất thổ cư không có thật. Sau khi ký hợp đồng, cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn…


Tin tức khác

5 chính sách về đất đai tại Nghị quyết 18 của BCH Trung ương

Ngày đăng: 28/06/2022

'Bán đất' kèm thỏa thuận lãi suất: Viện nói giả cách, tòa công nhận hợp pháp

Ngày đăng: 27/06/2022

Cựu giám đốc ngân hàng gây thiệt hại hơn 278 tỉ

Ngày đăng: 23/06/2022

Sắp xét xử hai bị cáo hành hạ, đánh chết bé gái 8 tuổi ở TP.HCM

Ngày đăng: 22/06/2022

'Hoa hồng' và đấu thầu mua sắm công

Ngày đăng: 21/06/2022

Đà Nẵng: Xử lý nghiêm công chức, viên chức uống bia rượu lái xe

Ngày đăng: 16/06/2022

Mua nhà bằng giấy tay khi ra tòa có được công nhận?

Ngày đăng: 15/06/2022

Đang bị tạm giam, công chứng hợp đồng bán nhà ra sao?

Ngày đăng: 14/06/2022

Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến nói không đổ lỗi cho cấp dưới

Ngày đăng: 10/06/2022

Ông Tất Thành Cang khóc, nói không vụ lợi

Ngày đăng: 09/06/2022

Được miễn thuế khi bán nhà, đất trong 2 trường hợp

Ngày đăng: 08/06/2022

Hôm nay, xử phúc thẩm ông Tất Thành Cang vụ sai phạm tại SADECO

Ngày đăng: 07/06/2022

Lại tranh chấp về cơ quan bồi thường oan

Ngày đăng: 06/06/2022

Vì sao ông Trần Phương Bình đang thi hành án chung thân vẫn có lệnh tạm giam?

Ngày đăng: 03/06/2022

Bộ Công an ra quy định mới về đình chỉ giải quyết khiếu nại

Ngày đăng: 30/05/2022

Hậu quả pháp lý vụ người mẹ khai tử cho con 3 tuổi đang còn sống

Ngày đăng: 27/05/2022

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Cần xem lại bản án với cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường

Ngày đăng: 25/05/2022

Bộ Tài chính đề xuất thu phí khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày đăng: 24/05/2022

Không cần phải về quê để chứng thực sơ yếu lý lịch

Ngày đăng: 23/05/2022

Đề nghị công an làm rõ vụ một luật sư tố bị điều tra viên đánh

Ngày đăng: 20/05/2022

2006 - 2021 http://dilawfirm.vn - all copyright reserved. Email: info@dilawfirm.vn

Design by Nhật Thành.NET
https://www.facebook.com/dilawfirmvn