Cựu giám đốc ngân hàng gây thất thoát 180 tỉ đồng đổi lời khai - Luật sư giỏi Đà Nẵng - Công ty Luật Đà Nẵng - Luật sư Đà Nẵng 



 


 


 
 

Trang chủTin TứcTin tứcCựu giám đốc ngân hàng gây thất thoát 180 tỉ đồng đổi lời khai

Ngày tạo: 15/03/2023

 

Cựu giám đốc ngân hàng gây thất thoát 180 tỉ đồng đổi lời khai

 

PLO)- Cựu giám đốc chi nhánh Thành Đô BIDV và sáu nhân viên cấp dưới bị cáo buộc vi phạm quy định khi cho vay dẫn đến khoản thất thoát hơn 180 tỉ đồng.

Ngày 14-2, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại BIDV. Phiên tòa dự kiến kéo dài ba ngày.

Các bị cáo đưa xét xử đều là cựu cán bộ chi nhánh Thành Đô BIDV.

Cựu giám đốc ngân hàng gây thất thoát 180 tỉ đồng đổi lời khai  ảnh 1

Các bị cáo tại tòa

Bảy bị cáo có năm người thuộc BIDV Thành Đô: Đỗ Quốc Hùng (60 tuổi, cựu giám đốc), Lưu Thị Bích Thủy (cựu phó giám đốc), Phạm Anh Tài (cựu trưởng phòng tín dụng), Nguyễn Văn Hà (cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp 3), Lại Minh Ngọc (4 cựu phó giám đốc).

Hai bị cáo còn lại gồm Lê Vũ Thanh (75 tuổi, cựu giám đốc BIDV Tây Nam Quảng Ninh) và Đỗ Xuân Khoan (cựu phó giám đốc BIDV Tây Nam Quảng Ninh).

Chiều 14-2, khai tại tòa, bị cáo Đỗ Quốc Hùng, cựu giám đốc chi nhánh Thành Đô thừa nhận khi thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty Kenmark đã có sơ suất, chưa đánh giá hết mức độ rủi ro, năng lực kinh nghiệm còn hạn chế. Từ đó, dẫn đến khoản vay không thể thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Bị cáo Lưu Bích Thủy, cựu Phó giám đốc chi nhánh cho rằng đây là lần đầu tiên thẩm định cho vay đối với khách hàng 100% vốn nước ngoài, chưa lường hết rủi ro và chưa có biện pháp hạn chế rủi ro.

Tuy nhiên, trong phiên làm việc buổi sáng, bị cáo Hùng cho rằng hồ sơ của Kenmark còn có phê duyệt quy hoạch của UBND tỉnh, văn bản Thủ tướng chấp thuận mở khu công nghiệp, các bản thiết kế nhà xưởng được tỉnh duyệt. Hơn nữa, dự án ngay mặt đường QL5, tòa nhà được xây dựng rất to nên bị cáo nghĩ phải được phê duyệt đầy đủ mới xây dựng

Về việc giải ngân hai bước, bị cáo Hùng cho rằng bản thân và thuộc cấp tại BIDV Thành Đô đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của Hội sở chính.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kenmark là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Kenmark là chủ đầu tư Dự án khu công nghiệp Việt Hòa – Kenmark, có diện tích 46,4ha tại Hải Dương. Vốn đầu tư dự án là 1.594 tỷ đồng (khoảng hơn 98 triệu USD).

Để có tiền thực hiện dự án, ngày 4-2-2008, Công ty Kenmark ký hợp đồng tín dụng vay vốn hơn 67,6 triệu USD của hai ngân hàng SHB và BIDV. Tài sản bảo đảm cho khoản vay trên là tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản trên đất dự án, giá trị dự kiến hơn 10,8 triệu USD; quyền sử dụng hơn 440.000 m2 đất tại xã Việt Hòa và xã Tứ Minh (TP Hải Dương). Ngoài ra, còn có bảo lãnh của Công ty TNHH Kenmark Industrial (Đài Loan).

Trong khoảng thời gian từ 4-12-2007 đến 18-5-2010, Tổ thẩm định dự án Việt Hòa – Kenmark đã thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của Kenmark nhưng không đánh giá hết các yếu tố rủi ro.

Hồ sơ vay vốn của Kenmark không đầy đủ, phương án kinh doanh không khả thi, năng lực tài chính không đảm bảo trả nợ, vi phạm quy định tại Điều 7 Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định 1627 ngày 31/12/2001 của Ngân hàng nhà nước về điều kiện vay vốn.

Dù vậy, Tổ thẩm định vẫn báo cáo thẩm định dự án, đánh giá Công ty Keanmark đáp ứng các điều kiện cho vay và đề xuất cho vay tối đa hơn 67,6 triệu USD.

Sau đó, các ngân hàng đã giải ngân 52,8 triệu USD và hơn 57 tỉ đồng.

Khi giải ngân, các ngân hàng không thực hiện đúng yêu cầu về hình thức giải ngân hai bước. Bước một là giải ngân phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; bước hai, chỉ giải ngân vốn vay đối với phần xây dựng nhà xưởng sau khi chủ đầu tư có thỏa thuận chính thức với bên thuê nhà xưởng…

Ngày 26-6-2010, Công ty Kenmark thông báo về việc tạm dừng hoạt động. Đại diện pháp luật là ông Hwang Jonathan Cheng Yu (quốc tịch Mỹ) đã xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Các ngân hàng đã thu giữ toàn bộ tài sản đảm bảo và bán đấu giá, thu lại gần 757 tỷ đồng. Đối trừ phần công nợ công ty đã trả, tính đến ngày 27-9-2020, dư nợ gốc còn lại là hơn 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360,5 tỷ đồng.

Tại SHB, nhóm cán bộ liên quan đã nộp gần 140 tỷ đồng là số dư nợ gốc của Công ty Kenmark. Có hai cán bộ BIDV đã khắc phục hơn 38 tỷ đồng. Nhóm cán bộ này được áp dụng chính sách không xử lý trách nhiệm hình sự.

Cho đến nay, dư nợ của Công ty Keanmark không thu hồi được tại BIDV là hơn 7,8 triệu USD, tương đương hơn 181 tỷ đồng.

 


Tin tức khác

Bắt tạm giam Chỉ huy trưởng công trình vụ 3 người tử vong trong hầm thủy điện ở Lai Châu

Ngày đăng: 17/07/2024

Khởi tố vụ án liên quan tai nạn làm 2 người chết trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày đăng: 15/07/2024

Bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức cá cược bóng đá hơn 10 tỷ đồng

Ngày đăng: 12/07/2024

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá trên 500 tỷ đồng

Ngày đăng: 10/07/2024

Một thanh niên bị tấn công và cướp xe máy khi đi xem đá bóng về

Ngày đăng: 08/07/2024

Truy tố 8 bị can liên quan công trình hồ thủy lợi Ia Mơr (Gia Lai)

Ngày đăng: 03/07/2024

Lĩnh án vì cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

Ngày đăng: 01/07/2024

Phó Giám đốc Trung tâm y tế cùng một giáo viên đánh bạc mùa EURO 2024 bị bắt

Ngày đăng: 26/06/2024

Cảnh báo một số thủ đoạn của tội phạm buôn người

Ngày đăng: 24/06/2024

Án mạng nghiêm trọng tại Quảng Ngãi: 2 vợ chồng tử vong, 2 con nhỏ bị thương nặng

Ngày đăng: 19/06/2024

Bắt quả tang 3 đối tượng sử dụng ma túy trong nhà bảo vệ

Ngày đăng: 17/06/2024

Bắt giam nguyên Chủ tịch huyện Hưng Hà

Ngày đăng: 12/06/2024

Vụ tranh chấp bất động sản liên quan cả ngàn người ở Quảng Nam: Người dân đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan Quyết định 2450

Ngày đăng: 05/06/2024

Vụ cho vay lãi nặng, thu lợi gần 70 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Ngày đăng: 03/06/2024

Xử phạt 2 người phụ nữ đưa tin sai sự thật về vụ cháy ở phố Trung Kính (Hà Nội)

Ngày đăng: 31/05/2024

Bị lừa gần 200 triệu đồng khi đăng ký cho con chạy marathon

Ngày đăng: 29/05/2024

Nguyên Chủ tịch thị xã Đông Hòa và 21 thuộc cấp bị đề nghị truy tố

Ngày đăng: 27/05/2024

Vụ án 2 anh em tử vong bên gốc cây ven đường tại Hải Phòng: Phạt tù 20 bị cáo

Ngày đăng: 22/05/2024

Xử phạt nhóm phụ nữ ở Thái Bình nằm ra đường tập yoga

Ngày đăng: 20/05/2024

Vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết: Đề nghị tuyên Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi đến 36 tháng tù

Ngày đăng: 17/05/2024


 


2006 - 2024 http://dilawfirm.vn - all copyright reserved. Email: info@dilawfirm.vn

Design by Nhật Thành.NET
https://www.facebook.com/dilawfirmvn