Trang chủTin TứcTin tứcCựu giám đốc ngân hàng gây thất thoát 180 tỉ đồng đổi lời khai

Ngày tạo: 15/03/2023

 

Cựu giám đốc ngân hàng gây thất thoát 180 tỉ đồng đổi lời khai

 

PLO)- Cựu giám đốc chi nhánh Thành Đô BIDV và sáu nhân viên cấp dưới bị cáo buộc vi phạm quy định khi cho vay dẫn đến khoản thất thoát hơn 180 tỉ đồng.

Ngày 14-2, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại BIDV. Phiên tòa dự kiến kéo dài ba ngày.

Các bị cáo đưa xét xử đều là cựu cán bộ chi nhánh Thành Đô BIDV.

Cựu giám đốc ngân hàng gây thất thoát 180 tỉ đồng đổi lời khai  ảnh 1

Các bị cáo tại tòa

Bảy bị cáo có năm người thuộc BIDV Thành Đô: Đỗ Quốc Hùng (60 tuổi, cựu giám đốc), Lưu Thị Bích Thủy (cựu phó giám đốc), Phạm Anh Tài (cựu trưởng phòng tín dụng), Nguyễn Văn Hà (cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp 3), Lại Minh Ngọc (4 cựu phó giám đốc).

Hai bị cáo còn lại gồm Lê Vũ Thanh (75 tuổi, cựu giám đốc BIDV Tây Nam Quảng Ninh) và Đỗ Xuân Khoan (cựu phó giám đốc BIDV Tây Nam Quảng Ninh).

Chiều 14-2, khai tại tòa, bị cáo Đỗ Quốc Hùng, cựu giám đốc chi nhánh Thành Đô thừa nhận khi thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty Kenmark đã có sơ suất, chưa đánh giá hết mức độ rủi ro, năng lực kinh nghiệm còn hạn chế. Từ đó, dẫn đến khoản vay không thể thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Bị cáo Lưu Bích Thủy, cựu Phó giám đốc chi nhánh cho rằng đây là lần đầu tiên thẩm định cho vay đối với khách hàng 100% vốn nước ngoài, chưa lường hết rủi ro và chưa có biện pháp hạn chế rủi ro.

Tuy nhiên, trong phiên làm việc buổi sáng, bị cáo Hùng cho rằng hồ sơ của Kenmark còn có phê duyệt quy hoạch của UBND tỉnh, văn bản Thủ tướng chấp thuận mở khu công nghiệp, các bản thiết kế nhà xưởng được tỉnh duyệt. Hơn nữa, dự án ngay mặt đường QL5, tòa nhà được xây dựng rất to nên bị cáo nghĩ phải được phê duyệt đầy đủ mới xây dựng

Về việc giải ngân hai bước, bị cáo Hùng cho rằng bản thân và thuộc cấp tại BIDV Thành Đô đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của Hội sở chính.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kenmark là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Kenmark là chủ đầu tư Dự án khu công nghiệp Việt Hòa – Kenmark, có diện tích 46,4ha tại Hải Dương. Vốn đầu tư dự án là 1.594 tỷ đồng (khoảng hơn 98 triệu USD).

Để có tiền thực hiện dự án, ngày 4-2-2008, Công ty Kenmark ký hợp đồng tín dụng vay vốn hơn 67,6 triệu USD của hai ngân hàng SHB và BIDV. Tài sản bảo đảm cho khoản vay trên là tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản trên đất dự án, giá trị dự kiến hơn 10,8 triệu USD; quyền sử dụng hơn 440.000 m2 đất tại xã Việt Hòa và xã Tứ Minh (TP Hải Dương). Ngoài ra, còn có bảo lãnh của Công ty TNHH Kenmark Industrial (Đài Loan).

Trong khoảng thời gian từ 4-12-2007 đến 18-5-2010, Tổ thẩm định dự án Việt Hòa – Kenmark đã thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của Kenmark nhưng không đánh giá hết các yếu tố rủi ro.

Hồ sơ vay vốn của Kenmark không đầy đủ, phương án kinh doanh không khả thi, năng lực tài chính không đảm bảo trả nợ, vi phạm quy định tại Điều 7 Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định 1627 ngày 31/12/2001 của Ngân hàng nhà nước về điều kiện vay vốn.

Dù vậy, Tổ thẩm định vẫn báo cáo thẩm định dự án, đánh giá Công ty Keanmark đáp ứng các điều kiện cho vay và đề xuất cho vay tối đa hơn 67,6 triệu USD.

Sau đó, các ngân hàng đã giải ngân 52,8 triệu USD và hơn 57 tỉ đồng.

Khi giải ngân, các ngân hàng không thực hiện đúng yêu cầu về hình thức giải ngân hai bước. Bước một là giải ngân phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; bước hai, chỉ giải ngân vốn vay đối với phần xây dựng nhà xưởng sau khi chủ đầu tư có thỏa thuận chính thức với bên thuê nhà xưởng…

Ngày 26-6-2010, Công ty Kenmark thông báo về việc tạm dừng hoạt động. Đại diện pháp luật là ông Hwang Jonathan Cheng Yu (quốc tịch Mỹ) đã xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Các ngân hàng đã thu giữ toàn bộ tài sản đảm bảo và bán đấu giá, thu lại gần 757 tỷ đồng. Đối trừ phần công nợ công ty đã trả, tính đến ngày 27-9-2020, dư nợ gốc còn lại là hơn 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360,5 tỷ đồng.

Tại SHB, nhóm cán bộ liên quan đã nộp gần 140 tỷ đồng là số dư nợ gốc của Công ty Kenmark. Có hai cán bộ BIDV đã khắc phục hơn 38 tỷ đồng. Nhóm cán bộ này được áp dụng chính sách không xử lý trách nhiệm hình sự.

Cho đến nay, dư nợ của Công ty Keanmark không thu hồi được tại BIDV là hơn 7,8 triệu USD, tương đương hơn 181 tỷ đồng.

 


Tin tức khác

Công an thông tin về vụ bé gái tử vong nghi bị bảo mẫu bắt cóc tại Văn Giang (Hưng Yên)

Ngày đăng: 21/09/2023

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây cho vay lãi 400% tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 18/09/2023

Bắt giữ đối tượng liên tiếp cướp giật tài sản của học sinh và phụ nữ

Ngày đăng: 15/09/2023

Sơ thẩm phiên xử 92 'giang hồ áo cam': 'Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội'

Ngày đăng: 13/09/2023

Hôm nay (11/9), dự kiến xét xử cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương

Ngày đăng: 11/09/2023

Tổng Giám đốc ký khống hợp đồng kinh tế, gây thiệt hại cho công ty

Ngày đăng: 08/09/2023

34.477 trường hợp vi phạm giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Ngày đăng: 05/09/2023

Bao giờ nghiệm thu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương?

Ngày đăng: 30/08/2023

Nhóm thanh, thiếu niên sống 'bầy đàn' rủ nhau mang dao cướp tài sản phụ nữ đi chợ sớm

Ngày đăng: 28/08/2023

Người cha nhận án vì sát hại bạn trai của con gái

Ngày đăng: 23/08/2023

Kết luận điều tra vụ kit test Việt Á: Hối lộ hơn 106 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1.235 tỷ đồng

Ngày đăng: 21/08/2023

Lợi dụng lòng tin của người thân để chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Ngày đăng: 18/08/2023

Vĩnh Long: Mua ma túy về chưa kịp dùng, nam thanh niên bị khởi tố

Ngày đăng: 16/08/2023

Khởi tố vụ vi phạm quy định giao thông khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong

Ngày đăng: 14/08/2023

Lời khai của nhân viên quán karaoke đâm khách tử vong

Ngày đăng: 07/08/2023

Lời khai của nhân viên quán karaoke đâm khách tử vong

Ngày đăng: 07/08/2023

Triệt phá ổ nhóm chuyên lừa đảo trúng iPhone 14 qua facebook

Ngày đăng: 04/08/2023

Triệt phá ổ nhóm chuyên lừa đảo trúng iPhone 14 qua facebook

Ngày đăng: 04/08/2023

Bắt đối tượng trốn nã 21 năm

Ngày đăng: 02/08/2023

Sập bẫy cán bộ thuế "rởm" người phụ nữ bị mất hơn 400 triệu đồng

Ngày đăng: 31/07/2023

2006 - 2023 http://dilawfirm.vn - all copyright reserved. Email: info@dilawfirm.vn

Design by Nhật Thành.NET
https://www.facebook.com/dilawfirmvn